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  • Diario Digital | sábado, 04 de mayo de 2024
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fraude
Opinión

El fraude masivo en las importaciones

Precisamente a estas alturas de la película, es cuando va y sale el señor Vivas y señala uno de los principales causantes de eso que se ha dado en llamar con el nombre de "comercio atípico". En efecto, la existencia de un fraude masivo...
Actualidad
FUENTE GOBIERNO DE ESPAñA>INTERIOR>CNP

Detenido el máximo responsable de una cadena de clínicas dentales por fraude fiscal y blanqueo de capitales

*La operación ha sido iniciada esta mañana por la UDEF Central y está dirigida por la Fiscalía Especial Contra la corrupción y la Criminalidad Organizada y por el Juzgado de Instrucción número dos de Majadahonda (Madrid)

*Se ha decretado la prohibición de disponer sobre 124 fincas repartidas por toda España, 36 vehículos a motor y una aeronave

*Está previsto el bloqueo de los saldos de las personas físicas y jurídicas objeto de investigación, repartidos en 25 entidades financieras, así como el bloqueo de 5 millones en activos financieros de dos SICAV

El Collagero 02-21-2016 03_08_26

Actualidad
Fuente Gobierno de España>Ministerio del Interior>GC
El Collagero 11-18-2015 02_17_40

La Guardia Civil y UNESPA firman un procedimiento operativo de comunicación para prevenir el fraude en el seguro

*El objetivo principal es establecer un modelo de colaboración entre el Cuerpo y las entidades aseguradoras habilitadas para operar en territorio nacional para así poder facilitar la prevención e investigación de las acciones encaminadas a defraudar algún tipo de seguro

*El acuerdo ha sido firmado por el Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa y por la Presidenta de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), Pilar González