Tiempo de Ocio Ceuta

  • Diario Digital | sábado, 18 de mayo de 2024
  • Actualizado 09:17
máximo
Actualidad
FUENTE GOBIERNO DE ESPAñA>INTERIOR>CNP

Detenido el máximo responsable de una cadena de clínicas dentales por fraude fiscal y blanqueo de capitales

*La operación ha sido iniciada esta mañana por la UDEF Central y está dirigida por la Fiscalía Especial Contra la corrupción y la Criminalidad Organizada y por el Juzgado de Instrucción número dos de Majadahonda (Madrid)

*Se ha decretado la prohibición de disponer sobre 124 fincas repartidas por toda España, 36 vehículos a motor y una aeronave

*Está previsto el bloqueo de los saldos de las personas físicas y jurídicas objeto de investigación, repartidos en 25 entidades financieras, así como el bloqueo de 5 millones en activos financieros de dos SICAV

El Collagero 02-21-2016 03_08_26